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　　本次对外投资合适公司全体成长规划，有益于进一步优化公司计谋结构，拓展公司营业，扩大市场拥有率，加强公司盈利能力，全面提拔公司分析合作力，对公司的持续性成长具有积极意义。

　　江西银杉超材科技股份无限公司（以下简称“公司”）按照将来全体成长计谋考虑，扩大营业规模，无效优化公司的资本设置装备摆设，进一步加强公司的市场所作力，拟设立控股子公司上海银象新材料科技无限公司，注册地为上海市松江思贤 3655号 14幢 401室，代表报酬超，注册本钱人平易近币 300万元。（以上所有注册消息以本地工商审批部分现实核准为准）？。

　　公司本次对外投资属于新设立控股子公司，按照《全国中小企业股份让渡系统并购沉组营业法则合用第 1号—严沉资产沉组》：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不形成严沉资产沉组。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、 性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连 带法令义务。

　　从停业务：一般项目：企业办理征询；水泥成品发卖；新材料手艺研发；拆卸搬运；砼布局构件发卖；高机能纤维及复合材料发卖；建建材料发卖；建建粉饰材料发卖；轻质建建材料发卖；建建用金属配件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；物联网手艺研发；软件开辟；收集手艺办事；消息系统集成办事；工业节制计较机及系统发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；电子元器件批发；电子元器件零售；人工智能硬件发卖；软件发卖；建建陶瓷成品发卖；社会经济征询办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；项目筹谋取公关办事；市场营销筹谋；组织文化艺术交换勾当；会议及展览办事；数字创意产物展览展现办事；数字文化创意软件开辟；告白设想、代办署理；广布；告白制做；数字告白设想、代办署理；运输设备租赁办事；仓储设备租赁办事；建建工程机械取设备租赁；办公设备租赁办事；日用百货发卖；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；建建物洁净办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　2025年 5月 8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立上海银象新材料科技无限公司》议案。表决成果：同意 5票，否决 0票，弃权 0票。按照公司章程及轨制，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资公司、贸易保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

　　从停业务：处置新材料、建建科技、从动化科技、范畴内都手艺开辟、手艺办事、手艺征询、手艺让渡，建建材料、拆潢材料批发及发卖；新型金属功能材料发卖；隔热和隔音材料发卖；新材料手艺推广办事；工业设想办事；环保征询办事；规划设想办理；工程办理办事。以下限分支机构运营：建建材料出产及研发。凭停业执照依法自从开展运营勾当） 各投资人的投资规模、体例和持股比例。

　　本次对外投资是从公司将来成长计谋的角度做出的决策，不存正在严沉投资风险，但存正在必然的市场风险、运营风险和办理风险。公司将完美各项办理轨制，组建优良的运营办理团队，明白运营策略和风险办理，积极防御和节制风险。

　　本次对外投资有益于进一步优化公司计谋结构，拓展公司营业，扩大市场拥有率，加强公司盈利能力，全面提拔公司分析合作力。